Главная    Новости    Криминал    На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов

На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов

10 Июля 2015 9:59
На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов. Фото tulapressa.ru
Фото tulapressa.ru

В суд направлено уголовное дело по обвинению предпринимателя из города Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 миллионов рублей, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

В ходе следствия полицией установлено, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью города Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. «При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы. А чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра», - сообщили в полиции.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель компании с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей. Сообщается, что следователем собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности. В ходе следствия проведен ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, а также проведен анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

Уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере утверждено прокурором и направлено в суд.

0
Василий
Допрыгался Нестор Борисович...
Имя Цитировать 0
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений

При использовании материалов РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательным условием является размещение активной ссылки на источник

Другие новости в рубрике

Студент Паланского колледжа подозревается в изнасиловании
Студент Паланского колледжа подозревается в изнасиловании

Житель Камчатки подделал документы родовой общины, чтобы стать ее председателем
Житель Камчатки подделал документы родовой общины, чтобы стать ее председателем

Кибермошенники лишили «честно заработанных» троих камчатцев
Кибермошенники лишили «честно заработанных» троих камчатцев

На Камчатке задержана женщина, обокравшая соседку по больничной палате
На Камчатке задержана женщина, обокравшая соседку по больничной палате

Шестеро рыбаков с подложными медкнижками трудились на именитом траулере «Океанрыбфлота»
Шестеро рыбаков с подложными медкнижками трудились на именитом траулере «Океанрыбфлота»

Главбух камчатской колонии попалась на растрате почти миллиона казенных рублей
Главбух камчатской колонии попалась на растрате почти миллиона казенных рублей

Продавец, которой не хватило денег на спиртное, обчистила сейф своего магазина
Продавец, которой не хватило денег на спиртное, обчистила сейф своего магазина

Сельский глава на севере Камчатки жилищными махинациями лишил местную пенсионерку субсидии – прокуратура
Сельский глава на севере Камчатки жилищными махинациями лишил местную пенсионерку субсидии – прокуратура

Житель Камчатки, расстрелявший приятеля на берегу Охотского моря, проведет в колонии 9 лет
Житель Камчатки, расстрелявший приятеля на берегу Охотского моря, проведет в колонии 9 лет

Мошенники пытались «развести» директоров магазинов игрушек в столице Камчатки
Мошенники пытались «развести» директоров магазинов игрушек в столице Камчатки