Главная    Новости    Криминал    На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов

На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов

10 Июля 2015 9:59
На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов. Фото tulapressa.ru
Фото tulapressa.ru

В суд направлено уголовное дело по обвинению предпринимателя из города Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 миллионов рублей, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

В ходе следствия полицией установлено, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью города Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. «При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы. А чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра», - сообщили в полиции.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель компании с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей. Сообщается, что следователем собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности. В ходе следствия проведен ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, а также проведен анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

Уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере утверждено прокурором и направлено в суд.

0
Василий
Допрыгался Нестор Борисович...
Имя Цитировать 0
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений

При использовании материалов РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательным условием является размещение активной ссылки на источник

Другие новости в рубрике

Амнистированная конкурсная управляющая не смогла добиться признания ее непричастности к махинациям с «золотыми парашютами»
Амнистированная конкурсная управляющая не смогла добиться признания ее непричастности к махинациям с «золотыми парашютами»

На Камчатке группа подростков совершила краж на  миллион рублей
На Камчатке группа подростков совершила краж на миллион рублей

Мошенник, представившийся работником Пенсфонда, лишил жительницу Камчатки 40 тыс рублей
Мошенник, представившийся работником Пенсфонда, лишил жительницу Камчатки 40 тыс рублей

Больше полумиллиона рублей лишилась пожилая жительница Камчатки, поверив «работнику медучреждения»
Больше полумиллиона рублей лишилась пожилая жительница Камчатки, поверив «работнику медучреждения»

На Камчатке под суд отправлен мужчина, которого подросток подбил на покупку наркотиков
На Камчатке под суд отправлен мужчина, которого подросток подбил на покупку наркотиков

На Камчатке студентка обокрала собственную прабабушку
На Камчатке студентка обокрала собственную прабабушку

На Камчатке задержанный за кражу наушников мужчина сознался в грабеже
На Камчатке задержанный за кражу наушников мужчина сознался в грабеже

Жительница камчатской глубинки пойдет под суд за торговлю «сивухой»
Жительница камчатской глубинки пойдет под суд за торговлю «сивухой»

Хабаровский рецидивист попался в столице Камчатки на краже телефона
Хабаровский рецидивист попался в столице Камчатки на краже телефона

На Камчатке директор сельской аптеки пойдет под суд за хищение
На Камчатке директор сельской аптеки пойдет под суд за хищение