На Камчатке пойдет под суд мошенник, отмывший более 52 миллионов

В суд направлено уголовное дело по обвинению предпринимателя из города Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 миллионов рублей, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

В ходе следствия полицией установлено, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью города Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. «При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы. А чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра», - сообщили в полиции.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель компании с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей. Сообщается, что следователем собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности. В ходе следствия проведен ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, а также проведен анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

Уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере утверждено прокурором и направлено в суд.