Главная    Новости    Криминал    Криминальное «трио» на Камчатке незаконно обналичило 600 миллионов рублей

Криминальное «трио» на Камчатке незаконно обналичило 600 миллионов рублей

05 Ноября 2013 20:55
Криминальное «трио» на Камчатке незаконно обналичило 600 миллионов рублей
Криминальное «трио» на Камчатке незаконно обналичило 600 миллионов рублей

КАМЧАТКА-ИНФОРМ. 5 ноября – На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили РИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 миллионов рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению.

При использовании материалов ссылка на Российское Агентство Информации «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательна!

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений

При использовании материалов РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательным условием является размещение активной ссылки на источник