Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

03 апреля 2015 9:45
2484

Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Камчатки, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура Камчатского края.

«46-летний житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

Полицейскими следователями установлено, что в 2010-2013 годах обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний. В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569,5 миллионов рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34,2 миллиона рублей.

«За совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Стороной обвинения и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - отмечают в прокуратуре.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

«Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка», - говорится в сообщении.

Обсуждения новости

✎ Написать комментарий

Кассир камчатского магазина за хищение миллиона рублей получила условный срок

29.03.2024
339
Кассир камчатского магазина за хищение миллиона рублей получила условный срок

Краевой суд оставил в силе приговор 49-летней жительнице Елизова, похитившей более миллиона рублей, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Женщина работала кассиром в одном из елизовских магазинов. Она систематически производила аннулирование кассовых чеков за оплаченный покупателями товар, похитив таким образом свыше 1,1 миллиона рублей.

Руководство обратило внимание на большое количество операций «отмена» при возврате товара покупателям, при этом он лишь значился в магазине, а по факту отсутствовал. После инвентаризации и изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, с какой кассы «уходили» деньги.

Елизовский районный суд приговорил женщину по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных денежных средств в особо крупном размере) к двум годам лишения свободы условно. Свою вину она не признала и подала апелляцию.

Краевой суд, проверив материалы дела, оставил приговор без изменения. Там отметили, что вина гражданки полностью доказана.

На Камчатке женщина вонзила нож сожителю в сердце за спрятанный паспорт

29.03.2024
415
На Камчатке женщина вонзила нож сожителю в сердце за спрятанный паспорт

В Петропавловск-Камчатский суд направлено уголовное дело 34-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, преступление женщина совершила в январе этого года. В ходе совместной пьянки она поссорилась со своим сожителем из-за того, что тот накануне он спрятал ее паспорт и личные вещи. Она взяло нож и вонзила его в сердце мужчины.

Бесчувственное тело сожителя она выволокла в подъезд и бросила на лестничной площадке.

«Мужчина выжил благодаря соседям, которые вызвали медиков», - отметили в прокуратуре.

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 4066 След.