Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

03 апреля 2015 9:45
2401

Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Камчатки, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура Камчатского края.

«46-летний житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

Полицейскими следователями установлено, что в 2010-2013 годах обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний. В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569,5 миллионов рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34,2 миллиона рублей.

«За совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Стороной обвинения и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - отмечают в прокуратуре.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

«Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка», - говорится в сообщении.

Обсудить

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Почтальон на Камчатке присваивала пенсии

31.01.2023
26
Почтальон на Камчатке присваивала пенсии

Следственным отделом по Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней работницы почтового отделения по подозрению в присвоении денег на пенсии, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНОРМ» в СУ СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, почтальон отделения почтовой связи города Петропавловска-Камчатского, являясь материально ответственным лицом, в 2022 году присвоила денежные средства, полученные ею для доставки пенсий. С целью сокрытия причастности к хищению имущества злоумышленница проставляла в официальные документы подписи от имени получателей пенсий, хотя фактически выплаты им не производились. Сумма похищенных денежных средств составила свыше 290 тысяч рублей.
Подозреваемая признала вину в инкриминируемом преступлении и раскаялась в содеянном.
В настоящее время женщина уволена с занимаемой должности.

Сотрудник камчатского управления ФСИН попал под статью о разглашении гостайны

30.01.2023
927
Сотрудник камчатского управления ФСИН попал под статью о разглашении гостайны

Уголовное дело о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) возбуждено против начальника одного из подразделений УФСИН России по Камчатскому краю, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УФСБ России по региону.

«По данным следствия, в феврале 2022 года должностное лицо разгласило секретные сведения о тактике подготовки сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по борьбе с терроризмом, подчиненному, не имевшему допуска к сведениям, составляющим государственную тайну», - сказали в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 3549 След.