Главная    Новости    Криминал    Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей


Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

03 Апреля 2015 9:45
Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей
Житель Камчатки обвиняется в нелегальной «обналичке» более 500 миллионов рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Камчатки, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура Камчатского края.

«46-летний житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

Полицейскими следователями установлено, что в 2010-2013 годах обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний. В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569,5 миллионов рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34,2 миллиона рублей.

«За совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Стороной обвинения и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - отмечают в прокуратуре.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

«Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка», - говорится в сообщении.

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений




При использовании материалов РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательным условием является размещение активной ссылки на источник