Главная    Новости    Криминал    На Камчатке «Аналитик-Финанс» попался на незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

На Камчатке «Аналитик-Финанс» попался на незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

07 Мая 2015 19:29
На Камчатке «Аналитик-Финанс» попался на незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Следственное управление СКР по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УМВД России по Камчатскому краю возбуждило уголовное дело в отношении директора ООО «Аналитик-Финанс». Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», речь идет о гражданине Алексее Гуркине, который начинал свой звездный путь в конце 90-ых с того, что баллотировался в местные депутаты. Недавно он был избран председателем Федерации парусного спорта Камчатки. (Об этом Гуркин пишет на своей странице «ВКонтакте» - прим. ред.)

По версии следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года подозреваемый осуществлял на территории Камчатского края незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. «При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций, - говорят в СКР. - Вместе с тем в отсутствие собственных денежных средств вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути, принимая денежные средства во вклады, обязуясь вернуть деньги с процентами».

По предварительным данным, сумма привлеченных денежных средств составила около 450 миллионов рублей. Всего привлечено около двух сотен вкладчиков. Одновременно с этим привлеченные денежные средства использовались ООО «Аналитик Финанс» путём выдачи населению займов под проценты в общей сумме около 400 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что кредиты выданы нескольким тысячам жителей региона.

«Осуществляя незаконную банковскую деятельность, ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - говорится в официальном сообщении СКР.

Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вина гражданина будет доказана, ему по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

0
Игорь
Интересно, председателем какой федерации парусного спорта был недавно избран Алексей Гуркин? У РОО Камчатская Краевая Федерация Парусного Спорта за ее историю было два председателя, и бывший и нынешний Алексеем Гуркиным не являются. Тем более, что А. Гуркин не занимается парусным спортом, хотя имеет яхту и  использует ее в туристических целях. Уточните, пожалуйста информацию.
Имя Цитировать 0
0
Игорь
Алексей Гуркин не занимается парусным спортом и не является и никогда не являлся председателем РОО Камчатская Краевая федерация парусного спорта. Если, конечно, он не зарегистрировал еще одну. Посмотрите в реестре общественных организаций Камчатки что и как и не пишите непроверенную информацию.
Имя Цитировать 0
0
Баба Клава
Игорь, мил человек, ну не серчай ты на редактора. Он со слов Алексея писал, и ведь не знал, шо нельзя верить на слово. Горазд Алексей медальки вешать себе на грудь, а другим ярлыки поганые. Смотри проснется он там в своей Австралии, осерчает на тебя и повесит табе ярлык коррупционера, а пуще того обвинит в чем-то, ну скажет Игорь то на яхтах камчатских девок возит, наркотики и все такое.  Упаси тебя господь от диавола, свят свят
Имя Цитировать 0
0
Патриот
погуглил инет. Нашел: РОО "Федерация парусного спорта Камчатского края"
Имя Цитировать 0
0
Патриот
Две федерации парусного спорта на Камчатке. Уж разберитесь у себя спортсмены-парусники, какая из более "спортивная".
Имя Цитировать 0
0
Патриот
А вообще клоуны эти полицейские.  Читаю: привлекал денежные средства, ПО СУТИ привлекая вклады...   А в предприятии где я работаю тоже есть денежные средства заемные и физ. и юр.лиц.  Так это стало быть вклады? Мля... Директор стало быть тоже теневой банкир?
А если я сейчас на работе займ возьму? Или как сообщает полиция: займы, но фактически это кредиты. Тоже стало быть незаконно?  То есть Гражданский Кодекс России уже бумажка которой и подтереться можно? Пожелает полиция будет займ, а захочет будет кредит.
Клоунада какая то. Тем более, что Аналитик уже лет десять на зубах у всех приелся. Типа полиция очнулась, мля...незаконные доходы...      
неподелился наверное?
Имя Цитировать 0
0
Баба Клава
Ба, знакомые все лица.  Тем хто не понял , ПАТРИОТ это и есть Ляксей Гуркин,  это он нарушитель законов. И ентот сукин кот, нам мозги долго еще пудрить будет? Любимый его прием, передергивание слов.  Ох заразно это, граждане будьте внимательны.  
Имя Цитировать 0
0
Игорь
Не нашел я второй федерации.
Вот сайт РОО ККФПС
http://vk.com/kamsail
И еще раз для закрепления. Гуркин председателем РОО ККФПС не был и не является.
Имя Цитировать 0
0
Игорь
Итак, на сайте минюста федерация одна, РОО ККФПС. В связи с этим прошу убрать из материала упоминание об избрании А.Гуркина председателем.
http://unro.minjust.ru/  раздел информация - Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях
Имя Цитировать 0
0
Алексей
На Камчатке одна Федерация парусного спорта, так что разбираться не скем и не очем, то что гуркин что то пишет в ВК не являтся какой либо истиной. 2
Имя Цитировать 0
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений

При использовании материалов РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательным условием является размещение активной ссылки на источник