Главная    Новости    Криминал    Не так страшен черт? На Камчатке подпольный банкир приговорен за «обналичку» к 2 годам условно


Не так страшен черт? На Камчатке подпольный банкир приговорен за «обналичку» к 2 годам условно

06 Июля 2015 11:05
Не так страшен черт? На Камчатке подпольный банкир приговорен за «обналичку» к 2 годам условно
Не так страшен черт? На Камчатке подпольный банкир приговорен за «обналичку» к 2 годам условно

За осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, сопряженное с извлечением дохода более 34 миллионов рублей житель Петропавловска-Камчатского приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Как установлено во время следствия, с октября 2009 года по предложению знакомого житель Петропавловска за ежемесячное денежное вознаграждение в размере не менее 30 тысяч рублей осуществлял незаконную банковскую деятельность, занимаясь обналичиванием средств, поступавших от ряда предприятий. Для этого была создана сеть подставных коммерческих предприятий, оформленных на знакомых, ведущих асоциальный образ жизни, либо не имеющих постоянного источника дохода, которые, как выяснилось в ходе следствия, не были осведомлены о том, что участвуют в противоправных действиях, когда регистрировали предприятия и открывали расчетные счета в банках. За довольно короткое время были созданы: ООО «Алита», ООО «Энергоресурс», ООО «Внешторгсбыт»,ООО «ДВМП», ООО «Траст-ТД», ООО «Дальтраст», ООО «Хоттэй», ООО «КамВлад», ООО«КамчатМеталлТорг», ООО «КамДор», ООО «ВестБерг», ООО «Урюм», ООО «Арнита», ООО«Веда», ООО «Вестер», ООО «Алтынъ», ООО «Контур-Терм», ООО «Шатилки», ООО «Стройресурс». Эти фирмы использовались для снятия (обналичивания) денежных средств.

В период с 1 января 2010 года по 30 октября 2013 года, делец принимал заявки нелегального банка на проведение банковских операций, осуществлял по подконтрольным счетам «липовых» предприятий расчетные банковские операции, за проведение которых взималась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств. За неполные 4 года подпольные банкиры извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 34 168 204 рубля 68 копеек.

Кстати, как сообщили в суде, в отношении организатора подпольной сети уголовное дело выделено в отдельное производство.

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений




При использовании материалов РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательным условием является размещение активной ссылки на источник